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中信銀行貸款違規被罰2000余萬元

2020-03-03 15:26  本文來源:中國消費者報·中國消費網 作者:聶國春

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  因信貸資金違規流入房地產等領域,中信銀行近日收到一張2020萬元的罰單,這已是近16個月來中信銀行第三次被罰2000萬元以上。

  北京銀保監局日前公布的處罰信息顯示,中信銀行的主要違法違規事實(案由)共有19項,有13項涉及房地產業務,其中包括:違規發放土地儲備貸款;信貸資金被挪用流入房地產開發公司;個人經營性貸款資金被挪用于購房;未對融資人交易材料合理性進行必要的審查,資金被用于繳納土地競買保證金;違規為房地產開發企業發放流動資金性質融資;簽署抽屜協議互投涉房信貸資產騰挪信貸規模;理財資金違規投向未上市房地產企業股權;理財資金被挪用于支付土地出讓價款;違規向資本金不足的房地產開發項目提供融資等。

  據了解,2019年8月,因涉及錯報、漏報銀行業監管統計資料等13項違法違規行為,中信銀行被處沒收違法所得33.6677萬元,???190萬元。2018年12月,中信銀行因理財資金違規繳納土地款等6項違規行為被銀保監會???280萬元。

責任編輯:王峰

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